08.04.2025

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Исх. № 361 от 08 апреля 2025 г.
решением Совета директоров

АО «Уралгидросталь» от 21.03.2025 года

(Протокол № 2/25 от 21.03.2025)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
 
Совет директоров Акционерного общества «Уралгидросталь», место нахождения: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82, сообщает о проведении годового заседания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров Акционерным обществом «Уралгидросталь».

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: «30» апреля 2025 года в 14 час. 00 мин. местного времени.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса в заседании: 14 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения заседания: Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при направлении бюллетеней до проведения заседания: «27» апреля 2025 года до 18 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82, АО «Уралгидросталь». Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров 05 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: правом голоса по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчёта за 2024 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах АО «Уралгидросталь», а также распределения прибыли и убытков АО «Уралгидросталь» по результатам финансового года с учётом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;
2) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года АО «Уралгидросталь»;
3) Избрание членов Советов директоров АО «Уралгидросталь» на 2025 год;
4) Утверждение аудитора на 2025 год;
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2024 г. по результатам финансового года АО «Уралгидросталь»;
6) О получении согласия на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда заключаемых между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей;
7) О получении согласия на совершение крупных сделок -Договоров поставки, Договоров подряда, заключаемых между АО «Уралгидросталь» и иными заказчиками с суммой до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) российских рублей;
8) О получении согласия на совершение крупной сделки – заключение договоров на выдачу банковских гарантий с Банками, входящими в топ-20 Российских банков.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете зарегистрировавшись на заседании, а также путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрированные на заседании, а также/или бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 27 апреля 2025 г.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 08 апреля 2025 года по 30 апреля 2025 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82 в заводоуправлении, в кабинете юриста.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания, не может превышать затраты на их изготовление.

Приложение:

• Бюллетень для голосования на 5 листах.